Идентификация клиента
Требования к идентификации клиентов
Обязанности организации по идентификации клиентов
Обязанности по установлению и идентификации выгодоприобретателя
Обязанности по проведению повторной идентификации
Физические лица
Порядок идентификации
Упрощенная идентификация физических лиц
Операции, не требующие идентификации физического лица
Идентификация иностранных граждан
Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц
Документы для открытия текущего счета физ. лицами - нерезидентами
Порядок определения резидентства физического лица
Сложность в определении резидентства при анализе документов, удостоверяющих личность
Идентификация иностранных "публичных должностных лиц"
Индивидуальные предприниматели
Порядок идентификации
Сведения
Юридические лица
Порядок идентификации
Сведения
Признаки "фирм-однодневок"
Порядок идентификации юридических лиц-нерезидентов
Выгодоприобретатель
Программа идентификации клиентов
Идентификация при совершении банковских операций и сделок
Документы и сведения для идентификации
Состав документов и сведений
физическое лицо
юридическое лицо
индивидуальный предприниматель
выгодоприобретатель
Анкета (досье) клиента
Действия с документами, предоставленными для идентификации клиента, и их копиями
Изменения или поправки в идентификационных документах клиента
Политика “Знай своего клиента”
Запрос о предоставлении КО сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юр. лиц в целях идентификации юр. лица
Требования к содержанию
Типовая форма
Запрос о предоставлении КО сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков в целях идентификации физ. лица
Порядок приостановки операций
Идентификация клиента
Юридические лица
Идентификация клиента
Юридические лица