Требования к идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей

but.gif (133 bytes) Банк России устанавливает требования к идентификации кредитными организациями лиц, находящихся у них на обслуживании (клиентов), и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

but.gif (133 bytes) Обязанности организации, осуществляющий операции с денежными средствами или иным имуществом по идентификации клиента

but.gif (133 bytes) Обязанности кредитной организации по устанавлению и идентификации выгодоприобретателя

but.gif (133 bytes) Обязанности кредитной организации по проведению повторной идентификации

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510