Порядок идентификации иностранных граждан

but.gif (133 bytes) Порядок определения резидентства физического лица

but.gif (133 bytes) Сложность в определении резидентства при анализе документов, удостоверяющих личность

but.gif (133 bytes) Идентификация иностранных "публичных должностных лиц"

but.gif (133 bytes) Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц

but.gif (133 bytes) Документы для открытия текущего счета физическими лицами - нерезидентами

but.gif (133 bytes) В случае предъявления иностранным гражданином в кредитную организацию документа, удостоверяющего личность, миграционной карты и/или документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации, не содержащих сведения о месте пребывания (проживания) данного иностранного гражданина, в целях его идентификации кредитная организация вправе зафиксировать сведения о месте пребывания (проживания) нерезидента на основании устного или письменного заявления клиента.

(Письмо Банка России от 19.07.2007 № 12-1-5/1646 "Об идентификации клиентов", **)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510