|
Клиент |
|
 направляет распоряжение на
проведение операций |
|
|
 |
|
|
|
Распоряжение |
|
|
|
 |
|
|
Организации,
осуществляющие операции с денежными средствами
или иным имуществом |
|
проводит операцию |
| Если хотя бы одной из
сторон является организация или физическое лицо,
в отношении которых имеются полученные в
установленном в соответствии с порядке сведения
об их участии в террористической деятельности,
либо юридическое лицо, прямо или косвенно
находящееся в собственности или под контролем
таких организации или лица, либо физическое или
юридическое лицо, действующее от имени или по
указанию таких организации или лица. |
| на два рабочих дня с
даты, когда распоряжения клиентов об их
осуществлении должны быть выполнены, и не
позднее рабочего дня, следующего за днем
приостановления операции |
приостанавливают такие операции * |
|
представляют информацию в
уполномоченный орган |
| При неполучении в
течение указанного срока постановления
уполномоченного органа о приостановлении
соответствующей операции на дополнительный срок |
осуществляют операцию с денежными
средствами или иным имуществом по распоряжению
клиента, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации не принято иное решение,
ограничивающее ее осуществление. |
|
|
|
|
|
|
Сведения |
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный
орган |
|
/ Функции
/ |