Обязанности кредитной организации по проведению повторной идентификации

but.gif (133 bytes) Кредитная организация обязана провести повторную идентификацию клиента, установление и идентификацию выгодоприобретателя, если у кредитной организации возникают сомнения в достоверности сведений, полученных ранее в результате реализации Программы идентификации.

(Положение Банка России от 19.08. 2004  № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", п.2.6)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510