| Операции |
Идентификация клиента |
 Открытие
и ведение банковских счетов физических и
юридических лиц |
Идентификация клиента при
открытии банковского счета, счета по вкладу
(депозиту) |
| Порядок
идентификации клиента при осуществлении
операций по счету |
| Привлечение
денежных средств физических и юридических лиц во
вклады (до востребования и на определенный
срок) |
Порядок
идентификации физического лица |
| Осуществление
расчетов по поручению физических и юридических
лиц, в том числе банков - корреспондентов, по
их банковским счетам |
Идентификация
при установлении корреспондентских отношений с
банком-нерезидентом |
| Кассовое
обслуживание физических и юридических лиц |
Операции,
не требующие идентификации физического лица |
| Упрощенная идентификация физических лиц |
| Обычный порядок
идентификации:
|
| Купля - продажа
иностранной валюты в наличной и безналичной
формах |
Идентификация
клиента при осуществлени операций купли -
продажи иностранной валюты в наличной и
безналичной формах |
| Переводы
денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковских счетов |
Порядок упрощенной
идентфикации клиента - физического лица |
| Порядок
идентификации клиента - физического лица, при
совершение операций с денежными средствами
подлежащих обязательному контролю |
| Сделки |
|
| Сделки с использованием
платежных (банковских) карт |
Идентификация
при совершении операций с использованием
платежной карты |
| Услуги |
|
| Интернет-банкинг |
Идентификация
при обслуживании клиентов с использованием
технологии дистанционного банковского
обслуживания (включая интернет-банкинг) Проверка осуществления кредитными
организациями идентификации клиентов,
обслуживаемых с использованием технологий
дистанционного банковского обслуживания
(включая интернет-банкинг) |
| Предоставление
в аренду индивидуальных сейфов |
Порядок
идентификации клиента - физического лица в
сейфовом хранилище банка Порядок
идентификации клиента - юридического лица в
сейфовом хранилище банк |