Программа идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей

but.gif (133 bytes) В кредитной организации должна быть разработана и утверждена программа идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей Программа идентификации.

but.gif (133 bytes) Содержание программы

but.gif (133 bytes) Программа идентификации утверждается руководителем кредитной организации.

but.gif (133 bytes) Программы идентификации, действующие на день вступления в силу настоящего Положения, должны быть приведены в соответствие с его требованиями в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Положения.

(Положение Банка России от 19.08. 2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",п.1.4, п. 4.1)

(Положение Банка России от 19.08. 2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Глава 1)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510