Идентификация банка-нерезидента при установлении корреспондентских отношений

При установлении корреспондентских отношений с банком-нерезидентом кредитная организация  обязана потребовать представления:

• сведений для идентификации юридических лиц;

• сведений о принимаемых банком-нерезидентом мерах  по  противодействию  легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Решение об установлении корреспондентских отношений с банком-нерезидентом принимается при наличии   согласия  руководителя кредитной организации   или  уполномоченного  им   сотрудника  кредитной организации.

(Положение Банка России от 19.08. 2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", п.3.4)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510