Идентификация клиента при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту)
| физическое лицо / индивидуальный предприниматель | Порядок идентификации | сведения, получаемые в целях идентификации |
| сведения, получаемые в целях идентификации | ||
| юридическое лицо | Порядок идентификации | сведения, получаемые в целях идентификации |
| выгодоприобретатель | Порядок идентификации | сведения, получаемые в целях идентификации |
| представитель клиента | Порядок идентификации | документ,
удостоверяющий личность документы, подтверждающие наличие соответствующих полномочий (доверенность) |
| Личность лица (лиц), наделенного правом первой или второй подписи, а также лица (лиц), уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете | Для идентификации используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий. | Документ,
удостоверяющий личность Аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи ( в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи) (Инструкция Банка России от 14.09.2006 № 28-И, гл.1, п.1.7) |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510