Переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов.
Порядок идентификации клиента.

1.Проверка документа удостоверяющего личность.
Если в ходе проверки выясняется, что документ удостоверяющий личность, является недействительным, то операция перевода денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счета не производится.

2. Сверка сведений документа удостоверяющего личность физического лица, сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
В случае выявления вышеупомянутых сведений, кредитная организация осуществляет приостановку операции.
/Порядок приостановки операций/
Фиксируемые сведения:
      Сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами.

Анкета (досье) клиента:
      Сведения о клиенте, выгодоприобретателе фиксируются в анкете (досье) клиента.

Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляются непосредственно в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления таких операций

Порядок идентификации плательщика (Безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета)