Проверка открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов

Порядок проверки открытия и использования специальных банковских счетов резидентов

Порядок установления фактов осуществления валютных операций между резидентами и нерезидентами

Порядок проверки наличия документов, необходимых для осуществления контроля за валютными операциями, проводимыми по специальным банковским счетам резидентов

Порядок проверки принятых к исполнению расчетных документов (распоряжения) резидентов на осуществление переводов на специальные банковские счета (со специальных банковских счетов) резидентов в иностранной валюте

Порядок проверки выполнения требования пункта 2.15 Инструкции Банка России N 116-И в части проставления в номере лицевого счета признака вида (кода счета) специального банковского счета резидента в иностранной валюте

Анализ движения денежных средств по специальным банковским счетам "Р1" и "Р2"

(Письмо Банка России от 16.01. 2006 N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций" Глава 4)