Порядок проверки наличия документов, необходимых для осуществления контроля за валютными операциями, проводимыми по специальным банковским счетам резидентов

Уточнить наличие документов, необходимых для осуществления контроля за валютными операциями, проводимыми по специальным банковским счетам резидентов, в том числе:

• справки об идентификации по видам валютных операций средств в иностранной валюте, поступивших на банковский счет или списываемых с банковского счета резидента, открытого в уполномоченном банке;

• иные документы, являющихся основанием для проведения соответствующих валютных операций.

(Письмо Банка России от 16.01. 2006  N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций" п.4.2.2)                                                        

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510