Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ)
Задачи ФАТФ

В задачи ФАТФ входит:

• Выработка рекомендаций в области борьбы с "отмыванием" денег

• Проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с "отмыванием" денег рекомендациям ФАТФ

• Изучение ситуации в странах, которые активно используются международной организованной преступностью для "отмывания" преступных доходов

• Организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым, юридическим и законодательным проблемам

(http://www.fedsfm.ru/worldcom.html)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510