Задачи ФАТФ

Организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым, юридическим и законодательным проблемам

Деятельность ФАТФ проявилась и в содействии созданию в различных странах мира подразделений финансовой разведки (ПФР), предназначенных для выявления случаев злоумышленного использования в преступных целях их финансовой системы и обеспечения соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.

Важно отметить, что ФАТФ проводит исследования по выполнению своих рекомендаций. Составляемые по итогам этих мероприятий отчеты и доклады руководство организации направляет странам-участницам для передачи своим компетентным органам.

В июне 2000 г. ФАТФ впервые опубликовала "черный список" стран, не сотрудничающих в деле борьбы с отмыванием капиталов. Наряду с Российской Федерацией в список таких стран вошли Багамские острова, Каймановы острова, острова Кука, Доминика, Израиль, Ливан, Лихтенштейн, Маршалловы острова, Науру, Ниуэ, Панама, Филиппины, Сент-Киттс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины. По состоянию на июль с.г. в "черный список" ФАТФ входят 9 стран (список прилагается). В настоящее время оценки проводятся по методике, согласованной ФАТФ с МВФ и МБРР, при этом по согласованию с международными финансовыми организациями указанный список "заморожен" и новые государства в него временно не включаются.

В случае отсутствия прогресса в решении вопросов, связанных с выполнением необходимых требований ФАТФ по внесению соответствующих изменений в законодательство и пересмотра политики в отношении борьбы с отмыванием капиталов, ФАТФ ставит вопрос о принятии экономических санкций в отношении указанных стран.

Подобные санкции были введены в отношении Науру (2001 г.) и Украины (2002 г.). В феврале с.г. в пленарном заседании ФАТФ было принято решение о снятии санкций, введенных против Украины.

В соответствии с целями, обозначенными в программных документах, ФАТФ проводит линию на расширение рядов своих членов путем присоединения некоторых стратегически важных стран, которые могут сыграть важную роль в своих регионах в ходе борьбы с отмыванием денег. Ниже приведены критерии приема кандидатов в члены ФАТФ:

• наличие политической воли для выполнения Рекомендаций 1996 г. в течение обоснованного срока (три года) и проведение ежегодных самопроверок и прохождения двух раундов проверок, осуществляемых членами организации по отношению друг к другу;
• полноправное членство и активное участие в работе соответствующего регионального органа типа ФАТФ (если он существует), готовность к сотрудничеству с ФАТФ и готовность, при необходимости, принять на себя руководство работой по созданию такого органа;
• стратегическая важность данной юрисдикции;
• признание уголовными преступления, связанные с отмыванием доходов, полученных торговлей наркотиками, а также совершением других серьезных преступлений;
• введение обязательного требования, предусматривающего идентификацию финансовыми учреждениями своих клиентов и представление отчетности о необычных или подозрительных сделках.

(http://www.fedsfm.ru/worldcom.html)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510