Задачи ФАТФ

Выработка рекомендаций в области борьбы с "отмыванием" денег

Так, в феврале 1990 г. ФАТФ были разработаны и предложены на рассмотрение всех заинтересованных стран, в том числе с неразвитой финансовой системой, 40 Рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые являются конкретными предложениями по совершенствованию государствами-участниками своих законодательных систем и финансовых структур, направленными на повышение эффективности совместной борьбы государств с этим злом, а также на укрепление международного сотрудничества в этой области.

В июне 1996 г. эти Рекомендации были пересмотрены с целью их адаптации к меняющимся мировым тенденциям в области "отмывания" денег, а также к динамике технологического прогресса в сфере финансовых услуг.

Реагируя на серьезное изменение ситуации в мире после событий 11 сентября, ФАТФ на своем внеочередном пленарном заседании в Вашингтоне 29-30 октября 2001 г. приняла решение о расширении сферы своей деятельности в области предотвращения финансирования терроризма, а также о проведении в мировом масштабе мониторинга предпринимаемых действия в этом направлении. Были одобрены новые международные стандарты - 8 Специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, и утвержден соответствующий План действий.

В настоящее время с учетом обобщенного международного опыта в данной сфере ФАТФ в июне 2003 г. приняла новую редакцию 40 Рекомендаций.

(http://www.fedsfm.ru/worldcom.html)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510