Задачи ФАТФ

Изучение ситуации в странах, которые активно используются международной организованной преступностью для "отмывания" преступных доходов

Дальнейшие взаимоотношения с такими государствами руководство ФАТФ планирует строить на основе "регионального подхода", т.е. контакты с отдельными странами и группами стран будут постепенно переводиться на сотрудничество с организациями, создаваемыми по региональному признаку. ФАТФ способствовала формированию ряда родственных организаций - таких как Специальная группа финансового действия стран Карибского бассейна, Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, Африканская группа по борьбе с отмыванием денег.

(http://www.fedsfm.ru/worldcom.html)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510