Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ) -   FATF (Financial Action Task Force)

«Специальная группа по борьбе с отмыванием денег» — ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering) осуществляет координацию работы по борьбе с отмыванием денег. ФАТФ была учреждена «семеркой» ведущих индустриальных держав (США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой) и Европейской комиссией во время Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 года по инициативе президента Франции. Мандат ФАТФ действовал до 2004 года и был продлен еще на 8 лет на последней пленарной сессии, проходившей в октябре 2003 года в Стокгольме.

ФАТФ — это ведущая международная организация, занимающаяся вопросами противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма.

but.gif (133 bytes) Задачи ФАТФ

but.gif (133 bytes) Стратегия ФАТФ

but.gif (133 bytes) Перечень организаций и стран-членов ФАТФ

but.gif (133 bytes) Критерии приема кандидатов в члены ФАТФ

but.gif (133 bytes) Вопросник для взаимных оценок

but.gif (133 bytes) О Евразийской группе (ЕАГ)

(http://www.fedsfm.ru/worldcom.html)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510