1. РАЗДЕЛ 1
1.1 Общая информация по стране и ее экономике
1. В разделе 1.1, страны должны дать общую
информацию о стране и экономике. Другая
информация, которая могла бы быть уместна, будет
коротким резюме, рассматривающим шесть
структурных элементов, упомянутых в параграфе 7
Методологии 2004 ПОД/ПФТ, или заметные недостатки в
предварительных условиях для эффективной
структуры ПОД/ПФТ. В некоторых странах может
также быть уместно включить суммарную
информацию по уровню развития юрисдикции и
другим факторам, которые затрагивают развитие и
реализацию структуры ПОД/ПФТ.
1.2 Общая ситуация по отмыванию денег
и финансированию терроризма
2. Этот раздел обеспечивает
поддерживающую информацию относительно типов
предикатных преступлений, которые приводят к
незаконным доходам, которые отмываются (являются
ли эти преступления внутренними или
иностранными), любые оценки отмываемых сумм
денег, и методов, способов и тенденций, которые
были отмечены относительно отмывания. Также
должна быть предоставлена информация по любой
террористической деятельности, которая
произошла в пределах страны, и по источникам и
методам, используемым для финансирования
террористической деятельности. Любые конкретные
вопросы беспокойства или уязвимости должны быть
освещены. Нужно ответить на следующие вопросы:
(a) Какие преступления или типы преступлений
считаются главными источниками незаконных
доходов в вашей юрисдикции? Пожалуйста опишите
кратко текущую ситуацию и тенденции в отношении
таких преступлений, например, насколько
серьезную проблему в отмывании денег они
представляют; любую оценку порядка величины,
какую Вы можете предоставить по масштабу
полученных доходов; растет или снижается
количество таких преступлений, и являются ли
доходы от внутренних или иностранных
предикатных преступлений.
Пожалуйста дайте, если возможно, имеющиеся
статистические данные относительно количества
судебных преследований и осуждений по серьезным
преступлениям, по виду преступления, за
последние четыре (4) года. Это поможет экспертам
получить представление о вашей ситуации с
преступностью в целом. Для преступлений, которые
приводят к экономической потере или ущербу,
пожалуйста, укажите (если цифры имеются) полные
экономические потери или ущерб от этих
преступлений.
(b) Опишите существующую ситуацию с отмыванием
денег в вашей юрисдикции, и как она изменилось
(если вообще изменилась) за последние четыре (4)
года? Что Вы считаете вашей самой важной
проблемой в отмывании денег? Ожидаете ли Вы
каких-либо изменений в угрозе отмывания денег в
обозримом будущем? В вашем описании, пожалуйста
дайте информацию следующего вида:
a. количество дел по отмыванию денег или
подозреваемого отмывания денег;
b. самые распространенные способы, которыми
деньги отмываются;
типы финансовых учреждений, УНФПП или других
используемых видов
· безопасности, налоговые органы.
· Целевые группы или комиссии по ОД, ФТ или
организованной преступности.
Органы финансового сектора:
Министерства или ведомства,
ответственные за лицензирование, регистрацию
или иное разрешение финансовых учреждений.
Органы надзора за финансовыми
учреждениями, включая органы надзора за
банковскими и иными кредитными учреждениями,
страхованием, и ценными бумагами и инвестициями.
Надзорные органы или органы власти,
ответственные за мониторинг и обеспечение
соответствия ПОД/ПФТ другими видами финансовых
учреждений, в частности, бюро обмена валюты и
услуги денежного перевода.
Обмены за ценные бумаги, срочные
контракты и другие продаваемые инструменты.
Центральный Банк.
УНФПП и |