Критерии приема кандидатов в члены ФАТФ

Критерии:

• наличие политической воли для выполнения Рекомендаций 1996 года в течение обоснованного срока (три года) и проведение ежегодных самопроверок и прохождения двух раундов проверок, осуществляемых членами организации по отношению друг к другу;
• полноправное членство и активное участие в работе соответствующего регионального органа типа ФАТФ (если он существует), готовность к сотрудничеству с ФАТФ и готовность, при необходимости, принять на себя руководство работой по созданию такого органа;
• стратегическая важность данной юрисдикции;
• признание уголовными преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных от торговли наркотиками, а также в результате совершения других серьезных преступлений;
• введение обязательного требования, предусматривающего идентификацию финансовыми учреждениями своих клиентов и представление отчетности о необычных или подозрительных сделках.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510