Документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции

but.gif (133 bytes) для физического лица - документы, удостоверяющие личность;

but.gif (133 bytes) для физического лица - индивидуального предпринимателя - документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

but.gif (133 bytes) для   юридических лиц - нерезидентов - документы, удостоверяющие статус юридического лица, 

but.gif (133 bytes) для юридических лиц - резидентов - документ о государственной регистрации юридического лица ;

but.gif (133 bytes) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:

but.gif (133 bytes) документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество;

but.gif (133 bytes) документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций, открытие счетов (вкладов), оформляемые и выдаваемые органами страны места жительства (места регистрации) нерезидента, если получение нерезидентом такого документа предусмотрено законодательством иностранного государства;

but.gif (133 bytes) уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации;

but.gif (133 bytes) регистрационные документы в случаях, когда предварительная регистрация предусмотрена в соответствии с настоящим Федеральным законом;

but.gif (133 bytes) документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая:

    bul1.gif (838 bytes) договоры (соглашения, контракты);
    bul1.gif (838 bytes) доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица; 
    bul1.gif (838 bytes) документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения);
    bul1.gif (838 bytes) документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов;

but.gif (133 bytes) документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций;

but.gif (133 bytes) таможенные декларации;

but.gif (133 bytes) документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме;

but.gif (133 bytes) паспорт сделки по контракту

but.gif (133 bytes) паспорт сделки по кредитному договору

(Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", ст.23, п.4)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510