Упрощенная идентификация физического лица

Упрощенная идентификация физического лица предполагает установление фамилии, имени (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность клиента.

Операции:

• операции и сделки при осуществлении которых проводится упрощенная идентификация физического лица

• операции, позволяющие проводить идентификацию физического лица на основании водительского удостоверения

Условия проведения упрощенной идентификации физического лица

(Положение Банка России от 19.08. 2004 № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", п.3.1,п.3.3)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510