Операции и сделки при осуществлении которых проводится упрощенная идентификация физического лица

Упрощенная  идентификация  физического лица может проводиться при осуществлении:

• переводов  денежных  средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов;

• банковских  операций  и  иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации,чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная   стоимость которых указана в иностранной валюте, предусмотренных Инструкцией Банка России от 28.04. 2004 года N 113-И  (Упрощенная идентификация физического лица при осуществлении банковских операций и иных сделок может также проводиться на основании водительского удостоверения).

Комментарий:

При осуществлении физическим лицом выше названных операций идентификация может проводиться на основании документа,   удостоверяющего  личность,  который не содержит всех требуемых сведений для идентификации.

Операции, позволяющие проводить идентификацию физического лица на основании водительского удостоверения

(Положение Банка России от 19.08. 2004 № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", п.3.1)

Упрощенная идентификация физического лица

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510