Операции, позволяющие проводить идентификацию физического на основании водительского удостоверения

Операции:

• Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации.
• Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации.
• Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы государств) (конверсия).
• Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы государств).
• Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) на неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же иностранного государства (группы государств).
• Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) на неповрежденный денежный знак (денежные знаки) другого иностранного государства (группы государств).
• Покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) за наличную валюту Российской Федерации.
• Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу.
• Покупка чеков за наличную валюту Российской Федерации.
• Покупка чеков за наличную иностранную валюту.
• Продажа чеков за наличную валюту Российской Федерации
  Продажа чеков за наличную иностранную валюту.
• Оплата чеков наличной валютой Российской Федерации
  Оплата чеков наличной иностранной валютой.
• Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты и чеков.
• Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета физических лиц с использованием платежных карт. (в ред. Указания ЦБ РФ от 07.10.2005 N 1626-У)
• Прием наличной валюты Российской Федерации для зачисления на счета физических лиц с использованием платежных карт. (в ред. Указания ЦБ РФ от 07.10.2005 N 1626-У)
• Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц с использованием платежных карт. (в ред. Указания ЦБ РФ от 07.10.2005 N 1626-У)
• Выдача наличной валюты Российской Федерации со счетов физических лиц с использованием платежных карт. (в ред. Указания ЦБ РФ от 07.10.2005 N 1626-У)
• Покупка чеков с зачислением средств на счета физических лиц в иностранной валюте.
• Покупка чеков с зачислением средств на счета физических лиц в валюте Российской Федерации.
• Продажа чеков за счет средств на счетах физических лиц в иностранной валюте.
• Продажа чеков за счет средств на счетах физических лиц в валюте Российской Федерации.
• Прием наличной иностранной валюты для осуществления перевода из Российской Федерации по поручению физического лица без открытия банковского счета (за исключением почтовых переводов).
• Прием наличной валюты Российской Федерации для осуществления перевода из Российской Федерации по поручению физического лица без открытия банковского счета (за исключением почтовых переводов).
• Выплаты наличной иностранной валюты по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счета в пользу физического лица.
• Выплаты наличной валюты Российской Федерации по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счета в пользу физического лица.
• Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств), вызывающих сомнение в их подлинности, для проверки их подлинности.
• Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств) для зачисления на счета физических лиц.
• Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета физических лиц в иностранной валюте.
• Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета физических лиц в валюте Российской Федерации.
• Прием наличной валюты Российской Федерации для зачисления на счета физических лиц в иностранной валюте.
• Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц в иностранной валюте.
• Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц в валюте Российской Федерации.
• Выдача наличной валюты Российской Федерации со счетов физических лиц в иностранной валюте.

(Инструкция Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"пп.3.1;3.2)

(Положение Банка России от 19 августа 2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", п.3.1)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510