Условия установления корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, расположенных вофшорных зонах второй и третьей групп

Уполномоченные банки вправе устанавливать корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях офшорных зон, только при соблюдении одного из следующих условий:

    Требования к размеру собственных средств

    Требования к составу документов

    Требования к кредитному рейтингу

(Указание Банка России от 7.08.2003 г. N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)", п.3, п.3.1, п.3.2)

Если офшорная зона относится:

• ко второй группе, резерв под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон создается в размере 50% от предусмотренного для третьей группы.

• к третьей группе, резерв под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон создается в полном объеме;

(Информационное сообщение ЦБР от 17.09.2003 г., п.2)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510