Требования для установления корреспондентских отношений с банками-нерезидентами

but.gif (133 bytes) Банки-нерезиденты, должны иметь кредитный рейтинг не ниже одного из указанных в таблице:

Название рейтинговой компании

Наименование критерия оценки

Показатель
"Moody's" степень долгосрочной кредитоспособности не ниже АаЗ
"Standard and Poor"/FITCH Ratings степень долгосрочной кредитоспособности не ниже АА-

but.gif (133 bytes) Банки-нерезиденты, должны входить в 1000 крупнейших банков мира по величине активов по данным справочника "Бэнкерс альманах" (издательство "Reed Business Information", UK, используется любой выпуск справочника "Бэнкерс альманах", изданный в календарном году, предшествующем календарному году открытия корреспондентского счета).

(Указание Банка России от 7.08.2003 г. N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)", Приложение 2)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510