Документы, прилагаемые к ходатайству для оценки финансового положения

К ходатайству прилагаются документы для оценки финансового положения лиц, указанных в подпунктах "а" - "д" перечня лиц, по которым проводится оценка финансового положения в территориальном учреждении Банка России:

• для юридических лиц - в соответствии с требованиями Положения Банка России от 19 марта 2003 г. № 218-П,
• для физических лиц - в соответствии с требованиями Положения Банка России от 19 апреля 2005 г. № 268-П "О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации".

Дополнительно к указанным документам представляются:

• в случаях, указанных в подпунктах "а" - "г" перечня лиц, по которым проводится оценка финансового положения в территориальном учреждении Банка России, - документы, подтверждающие долю участия и номинальную стоимость долей (акций) в уставном капитале, принадлежащих участникам приобретателя, а также количество голосов от общего числа голосов участников, предоставляемых долей участия (количество обыкновенных акций);
  • копии зарегистрированных в установленном порядке учредительных документов приобретателя;
  • копии выписок из реестра акционеров и других документов;
• в случае, указанном в подпункте "д" настоящего пункта, - документы, подтверждающие возможность лица (лиц) оказывать косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации.

Документы, предоставляемые в территориальное учреждение Банка России для оценки финансового положения приобретателя - КО в форме ООО

Документы, предоставляемые в территориальное учреждение Банка России для оценки финансового положения приобретателя - КО в форме АО

Порядок оформления документов

(Положение Банка России от 19 марта 2003 г. № 218-П "О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитных организаций", п.3.5)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510