Перечень лиц по которым проводится оценка финансового положения в территориальном учреждении Банка России

Перечень лиц, по которым проводится оценка финансового положения в территориальном учреждении Банка России

Оценка финансового положения приобретателей не проводится при приобретении 1 процента и менее долей (акций) кредитных организаций (с учетом ранее приобретенных лицом долей (акций) данной кредитной организации), за исключением следующих случаев:

Порядок и критерии оценки финансового положения, могут применяться в отношении:

а) общества, владеющего свыше 50 процентов уставного капитала приобретателя, при отсутствии иных участников (акционеров), владеющих свыше 20 процентов долей (акций) в его уставном капитале;

б) общества, владеющего свыше 50 процентов голосов на общем собрании участников, в случаях когда уставом приобретателя установлен непропорциональный порядок определения числа голосов его участников, при отсутствии иных участников, владеющих свыше 20 процентов голосов долей в его уставном капитале;

в) общества, владеющего свыше 50 процентов уставного капитала приобретателя, и всех иных участников (акционеров) при условии, что каждый из них владеет свыше 20 процентов долей (акций) в уставном капитале приобретателя;

г) всех участников (акционеров), каждый из которых владеет свыше 20 процентов, но не более 50 процентов долей (акций) в уставном капитале приобретателя, в случае если их совокупная доля участия в уставном капитале приобретателя составляет свыше 50 процентов;

д) лица (лиц), оказывающего (оказывающих) косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации.

(Положение Банка России от 19 марта 2003 г. № 218-П "О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитных организаций", п.3.3-3.4)