Центральный банк Российской Федерации (Инструкция)
Документ |
Название документа |
Комментарий к содержанию |
Комментарий к документу |
| Инструкция Банка России от 07.06.2004 № 115-И | О специальных брокерских счетах для учета денежных средств нерезидентов | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 29.05.2006 № 1688-У. | Настоящая Инструкция подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 18 июня 2004 года. Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2004 г. Регистрационный N 5856 |
| Инструкция Банка России от 07.06.2004 № 116-И | О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 29.05.2006 № 1688-У. |
Настоящая инструкция подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России"
и вступает в силу с 18.06.2004. Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2004, № 5854. |
| Инструкция Банка России от 22.07.2002 № 102-И | О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации | Инструкция устанавливает процедуры регистрации и выпуска в обращение ценных бумаг кредитными организациями. Действие настоящей Инструкции распространяется на акции и облигации кредитных организаций. ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 10.03.2006 № 1669-У. |
Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после ее опубликования в "Вестнике Банка России" (ВБР, 17.10.2002, № 55). |
| Инструкция Банка России от 10.09.2001 № 101-И | О порядке учета уполномоченными банками валютных операций резидентов, связанных с получением от нерезидентов кредитов и займов в иностранной валюте и предоставлением нерезидентами займов в иностранной валюте | Действие настоящей Инструкции распространяется на валютные операции, осуществляемые на основании кредитных договоров (договоров займа) между резидентами (юридическими или физическими лицами) и нерезидентами, расчеты по которым осуществляются в безналичном порядке, а также на любые операции, связанные с полным или частичным прекращением обязательств по кредитным договорам иным способом, отличным от исполнения обязательств путем совершения платежа в иностранной валюте. ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 15.06.2004 № 1450-У. |
Вступает в силу с 1 октября 2001 года |
| Инструкция Банка России от 29.08.2001 № 100-И | О счетах физических лиц - резидентов в банках за пределами Российской Федерации | Банка России устанавливает случаи и условия открытия физическими лицами - резидентами счетов в иностранной валюте в иностранных банках, а также порядок осуществления переводов на указанные счета через уполномоченные банки. Резидент вправе использовать денежные средства, зачисленные на счета, для осуществления валютных операций, связанных с движением капитала. Перечисляются государства, на территории которых располагаются иностранные банки и их филиалы, в которых резидент имеет право открывать счета. Об открытии (закрытии) счета резидентом направляется уведомление по прилагаемой форме в налоговый орган по месту своего жительства не позднее месяца со дня открытия (закрытия) счета. ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 15.06.2004 № 1450-У. |
Устанавливаются случаи и условия открытия физическими лицами - резидентами счетов в иностранной валюте в иностранных банках, а также порядок осуществления переводов на указанные счета через уполномоченные банки.
Счета открываются резидентами для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Инструкция вступает в силу через 10 дней после опубликования в "Вестнике Банка России" (ВБР от 19.09.2001 N 57-58). |
| Инструкция Банка России от 28.12.2000 № 96-И | О специальных счетах нерезидентов типа "С" | Инструкция разработана на основании Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" и регулирует порядок осуществления операций нерезидентами по специальным счетам типа "С" в валюте РФ и специальным счетам типа "С", на которых учитываются ценные бумаги. Перечисляются виды счетов типа "С" в валюте РФ, порядок их открытия, их режим, требования к банкам для предоставления разрешений на открытие и ведение специальных счетов "С", ответственность за нарушение данного порядка. Описывается порядок бухучета операций, связанных с движением средств в валюте РФ по счетам типа "С". Приводится форма разрешения на открытие и ведение специальных счетов типа "С". ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 28.09.2005 № 1616-У. |
Инструкция вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России". |
| Инструкция Банка России от 12.10.2000 № 93-И | О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам | Банк России устанавливает порядок открытия и ведения уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам. ОТМЕНЕНА с 1 августа 2004 г. Указанием Банка России от 15.06.2004 № 1450-У. |
Вступает в силу через три месяца со дня опубликования в "Вестнике Банка России". |
| Совместная Инструкция от 04.10.2000 Банка России № 91-И, ГТК РФ № 01-11/28644 | О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров | Инструкция распространяется на Контракты (независимо от даты их заключения), на основании которых после 1 января 2001 г. осуществляется ввоз товаров на таможенную территорию РФ, помещаемых под любой из следующих таможенных режимов: "выпуск для свободного обращения", "реимпорт", "таможенный склад", "магазин беспошлинной торговли", "переработка товаров на таможенной территории", "переработка товаров под таможенным контролем", "временный ввоз", "свободная таможенная зона", "свободный склад", "отказ в пользу государства", "уничтожение", либо товаров, ввезенных по Контракту и предназначенных непосредственно и исключительно для реэкспорта, либо осуществляется оплата этих товаров иностранной валютой, валютой РФ, векселями в иностранной валюте или в валюте РФ. Инструкция не распространяется на сделки физических лиц-резидентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, по которым стоимость ввозимых на таможенную территорию РФ товаров, оплаченных наличными денежными средствами, не превышает в эквиваленте 10000 долларов США по курсу Банка России на дату принятия товаров к таможенному оформлению, на договоры лизинга, по которым лизингодателем является Нерезидент, на договоры строительного подряда, в соответствии с условиями которых стоимость товаров, ввозимых по договору, включена в стоимость строительных работ и не предусматривается возможность отдельной оплаты указанных товаров, на определенные операции с векселями в иностранной валюте. В новой редакции Инструкции, в частности, вводится понятие даты оплаты по Контракту, предусматривающему ввоз товаров, в зависимости от способа оплаты импортируемых товаров, от способа поступления денежных средств по Контракту в пользу Импортера. Перечисляются действия с иностранной валютой импортера, которые он вправе совершать без разрешения Банка России в соответствии с Контрактом. Вносятся изменения в порядок оформления паспорта импортной сделки. ОТМЕНЕНА Указанием Банка России и ГТК РФ от 29.06.2004 № 1461-У, № 01-10/11. |
Инструкция вступает в силу с 1 января 2001 года. С 1 января 2001 г. признаются утратившими силу: 1. Инструкция Банка России и ГТК РФ от 26.07.1995 N 30 и N 01-20/10538 "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары"; 2. Письмо Банка России от 15.11.1995 N 208 "О введении в действие порядка осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары"; 3. Письмо Банка России от 16.01.1996 N 229 "Об отдельных вопросах применения совместной Инструкции Банка России и ГТК России от 26.07.1995 N 30 и N 01-20/10538 (соответственно) "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары"; 4. Письмо Банка России от 13.08.1997 N 501 "О распространении совместных инструкций Банка России и ГТК России от 12.10.1993 N 19 и N 01-20/10283 (соответственно) и от 26.07.1995 N 30 и N 01-20/10538 (соответственно) на экспортные и импортные сделки, предусматривающие поставки товаров в счет государственных кредитов"; 5. Положение Банка России и ГТК РФ от 22.02.2000 N 108-П и N 01-100/3 "О внесении изменений и дополнений в нормативные акты Банка России и ГТК России, устанавливающие порядок осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары". |
| Совместная Инструкция от 10.02.2000 ВЭК РФ № 03-26/493, Банка России № 88-И | О порядке выдачи заключений об обоснованности платежей в иностранной валюте по договорам о выполнении работ, оказании услуг или передаче результатов интеллектуальной деятельности | На основании Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле", Указа Президента РФ "О Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю" от 24.09.1993 № 1444, Постановления Совета Министров - Правительства РФ "Об утверждении положения о Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю" от 15.11.1993 № 1157, в соответствии с Указанием Банка России от 30.12.1999 № 721-У "О покупке юридическими лицами - резидентами иностранной валюты для осуществления платежей за выполнение работ, оказание услуг или передачу результатов интеллектуальной деятельности" Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю и Банк России устанавливают порядок выдачи заключений об обоснованности платежей в иностранной валюте за работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности. ОТМЕНЕНА Положением Минфина РФ и Банка России от 17.02.2004 №№ 20н, 251-П. |
В Инструкции приводится перечень оснований, а также перечень документов, представляемых в центральный аппарат или территориальные органы ВЭК РФ, для получения заключения. К Инструкции прилагаются формы Заключения об обоснованности платежей в иностранной валюте за работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности и Заявления о его выдаче. Также приводится перечень адресов центрального аппарата и территориальных органов ВЭК России. |
| Совместная Инструкция от 13.10.1999 Банка России № 86-И, ГТК РФ № 01-23/26541 | О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров | ОТМЕНЕНА Указанием Банка России и ГТК РФ от 29.06.2004 № 1461-У, № 01-10/11. | |
| Инструкция Банка России от 12.07.1999 № 84-И | О порядке осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций | Признает утратившим силу Указание Банка России от 22.11.1996 № 363. ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 11.11.2005 № 1631-У. |
|
| Инструкция Банка России от 28.06.1999 № 83-И | О порядке осуществления уполномоченными банками учета валютных операций и представления информации в целях выполнения требований Указания Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" от 12.02.1999 № 500-У" | ОТМЕНЕНА с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 15.06.2004 № 1451-У. | |
| Инструкция Банка России от 06.04.1999 № 80-И | О порядке обязательной продажи экспортной валютной выручки юридическими лицами - резидентами, осуществляющими возврат кредитов, и учета уполномоченными банками операций, связанных с исполнением юридическими лицами - резидентами своих обязательств по кредитным договорам | ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 14.02.2002 № 1112-У. | |
| Инструкция Банка России от 23.03.1999 № 79-И | О специальных счетах нерезидентов типа "С" | Изм. Указанием Банка России от 06.10.1999 № 658-У. ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 20.02.2001 № 921-У. |
Отменяет Инструкцию Банка России от 27.04.1998 № 72-И и Указание Банка России от 10.11.1998 № 403-У. См. также указания Банка России от 10.11.1998 № 407-У, от 23.03.1999 № 520-У. |
| Инструкция Банка России от 23.07.1998 № 75-И | О порядке применения Федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности | Изм. указаниями Банка России от 18.05.1999 № 558-У, от 28.08.2000 № 829-У. ОТМЕНЕНА с 02.03.2004 в связи с изданием Указания Банка России от 14.01.2004 № 1371-У. |
|
| Инструкция Банка России от 27.04.1998 № 72-И | О специальных счетах в валюте РФ типа "С" | Изм. Указанием Банка России от 10.11.1998 № 403-У. ОТМЕНЕНА в связи с изданием Инструкции Банка России от 23.03.1999 № 79-И. |
См. также Инструкцию Банка России от 16.07.1993 № 16. Частично отменяет Инструкцию Банка России от 26.07.1996 № 45, утв. Приказом Банка России от 26.07.1996 № 02-262. |
| Инструкция Банка России от 01.10.1997 № 1 | О порядке регулирования деятельности кредитных организаций | Вводится в действие с 1 января 1998 года. Изм. указаниями Банка России от 31.12.1997 № 123-У, от 29.01.1998 № 153-У, от 18.08.1998 № 317-У, от 30.09.1998 № 368-У, от 30.10.1998 № 392-У, от 21.12.1998 № 447-У, от 01.02.1999 № 493-У, от 09.04.2001 № 950-У. ОТМЕНЕНА с 1 апреля 2004 г. в связи с изданием Указания Банка России от 16.01.2004 № 1378-У. |
См. также Указание Банка России от 13.01.1998 № 133-У, письма Банка России от 17.02.1998 № 59-Т, от 27.02.1998 № 69-Т, от 18.03.1998 № 76-Т, Указание Банка России от 27.03.1998 № 192-У. |
| Инструкция Банка России от 01.10.1997 № 17 | О составлении финансовой отчетности | Отчетность, составляемая в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, представляется начиная с отчетности на 1 февраля 1998 года. Изм. указаниями Банка России от 04.02.1998 № 162-У, от 12.05.1998 № 225-У, от 30.10.1998 № 390-У, от 23.11.1998 № 418-У, от 26.11.1998 № 423-У, от 25.12.1998 № 452-У, от 27.01.1999 № 491-У. ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 22.09.2004 № 1503-У. |
Первоначальный текст документа опубликован в "Вестнике Банка России" (№ 65, 15.10.1997). По вопросу, касающемуся составления и представления кредитными организациями финансовой отчетности в соответствии с МСФО, см. Указание Банка России от 25.12.2003 № 1363-У и Письмо Банка России от 25.12.2003 № 181-Т. |
| Инструкция Банка России от 30.06.1997 № 62А | О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам | Введена в действие Указанием Банка России от 25.12.1997 № 101-У. Изм. указаниями Банка России от 12.05.1998 № 226-У, от 24.07.1998 № 299-У, от 28.12.1998 № 461-У, от 05.03.1999 № 507-У, от 02.08.1999 № 619-У, от 24.05.2000 № 794-У, от 01.03.2001 № 928-У. ОТМЕНЕНА с 1 августа 2004 г. Указанием Банка России от 26.03.2004 № 1406-У. |
Определяет назначение резерва на возможные потери по ссудам, критерии оценки кредитных рисков по выданным ссудам, классификацию ссуд исходя из формализованных критериев оценки кредитных рисков, порядок формирования резерва на возможные потери по ссудам, порядок использования резерва на возможные потери по ссудам, а также полномочия Банка России по определению группы кредитного риска. См. также Письмо Банка России от 23.07.1998 № 159-Т. |
| Инструкция Банка России от 27.09.1996 № 49 | О порядке регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности | Изменена письмами Банка России от 11.12.1996 № 373, от 18.09.1997 № 520. ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 30.07.1998 № 302-У. |
|
| Инструкция Банка России от 17.09.1996 № 8 | О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации | Изменена письмами Банка России от 06.11.1996 № 356, от 08.08.1997 № 500. Указанием Банка России от 23.11.1998 № 417-У создана новая редакция настоящей Инструкции, измененная Указанием Банка России от 20.08.1999 № 628-У. ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 14.10.2002 № 1197-У. |
Отменяет письма Банка России от 23.06.1994 № 96, от 06.10.1994 № 115, от 04.08.1995 № 182, от 11.04.1996 № 274. |
| Инструкция Банка России от 20.08.1996 № 47 | О порядке экспертизы денежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России | Изменена указаниями Банка России от 16.03.1998 № 187-У, от 04.11.1998 № 400-У. ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 02.10.2003 № 1331-У. |
|
| Инструкция Банка России от 26.07.1996 № 45 | О специальных счетах в валюте Российской Федерации типа "С" | Настоящая Инструкция изменена Письмом Банка России от 26.11.1996 № 365, приказами Банка России от 05.03.1997 № 02-64, от 19.05.1997 № 02-224. ОТМЕНЕНА Инструкцией Банка России от 27.04.1998 № 72-И. |
|
| Инструкция Банка России от 22.05.1996 № 41 | Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации | Изменена письмами Банка России от 23.12.1996 № 382, от 23.01.1997 № 399, приказами Банка России от 31.03.1997 № 02-139, от 24.10.1997 № 02-469, указаниями Банка России от 30.12.1997 № 113-У, от 26.01.1998 № 143-У, от 30.09.1998 № 364-У, от 30.10.1998 № 395-У, от 10.01.1999 № 479-У, от 01.02.1999 № 493-У, от 26.04.1999 № 548-У. ОТМЕНЕНА с 19.02.2006 Указанием Банка России от 15.07.2005 № 1598-У. |
См. также письма Банка России от 23.12.1996 № 383, от 03.02.1997 № 404. |
| Инструкция Банка России от 14.05.1996 № 40 | О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в учреждениях банков | Настоящая Инструкция приведена в ред. Указания Банка России от 02.10.1998 № 371-У. ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 30.11.2000 № 858-У. |
|
| Инструкция Банка России от 19.02.1996 № 34 | О порядке проведения проверок кредитных организаций и их филиалов уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации | ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 25.08.2003 № 1324-У. | Устанавливает основные правила организации и проведения проверок кредитных организаций и их филиалов, а также определяет обязанности кредитных организаций и их филиалов по оказанию содействия в проведении проверок. |
| Инструкция Банка России от 27.12.1995 № 33 | О порядке выпуска в обращение в Российской Федерации памятных монет | Изм. Письмом Банка России от 12.03.1996 № 249, Указанием Банка России от 19.12.1997 № 82-У. ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 09.11.2005 № 1630-У. |
Памятные монеты учитываются на отдельных лицевых счетах ВБС №№ 90103, 90104 |
| Совместная Инструкция от 26.07.1995 Банка России № 30, ГТК РФ № 01-20/10538 | О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары | ОТМЕНЕНО - Инструкцией ЦБ РФ N 91-И, ГТК РФ N 01-11/28644 от 04.10.2000. | |
| Инструкция Банка России от 27.02.1995 № 27 | О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных операций уполномоченными банками | Внесены изменения Приказом Банка России от 02.06.1997 № 02-254, письмами Банка России от 30.06.1997 № 476, от 01.08.1997 № 496, указаниями Банка России от 12.05.1998 № 228-У, от 28.09.1999 № 649-У. ОТМЕНЕНА с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1426-У. |
Принята в соответствии с Законом РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" и Законом РФ от 02.12.1990 № 394-1. См. также письма Банка России от 25.06.1997 № 474, от 30.06.1997 № 476, от 02.07.1997 № 478, от 08.07.1997 № 63-97, Телеграмму Банка России от 20.02.1998 № 62-Т. |
| Инструкция Банка России от 11.02.1994 № 8 | О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации | ОТМЕНЕНА Инструкцией Банка России от 17.09.1996 № 8 | Действие Инструкции распространяется на все виды эмиссионных ценных бумаг кредитных организаций. В настоящее время выпуск, обращение ценных бумаг и деятельность фондовых бирж осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ. См. также Постановление ФКЦБ от 17.09.1996 № 19 "Об утверждении стандартов эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии". |
| Инструкция Банка России от 16.07.1993 № 16 | О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации | Внесены изменения указаниями Банка России от 19.11.1997 № 25-У, от 24.11.1997 № 30-У, от 23.03.1998 № 190-У, от 06.07.1998 № 278-У, от 06.07.1998 № 279-У, от 05.04.1999 № 533-У, /от 14.05.1999 № 557-У. ОТМЕНЕНА с 08.03.2001 Указанием Банка России от 29.11.2000 № 857-У. |
См. также Письмо Банка России от 05.09.1994 № 109, Приказ Банка России от 26.07.1996 № 02-262, Инструкцию Банка России от 27.04.1998 № 72-И. |
| Инструкция Банка России от 29.06.1992 № 7 | О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации | Внесены изменения Письмом Банка России от 15.09.1992 № 17, Телеграммой Банка России от 31.12.1992 № 286-92, письмами Банка России от 28.06.1993 № 41, от 05.04.1994 № 84, от 21.06.1994 № 94, от 29.07.1994 № 101, от 26.06.1995 № 178, Приказом Банка России от 17.07.1997 № 02-311, указаниями Банка России от 11.09.1998 № 347-У, от 07.12.1998 № 437-У, от 31.12.1998 № 476-У, от 13.01.1999 № 482-У, от 18.06.1999 № 580-У. Инструкция с 01.12.2002 применяется в части, не противоречащей Указанию Банка России от 05.09.2002 № 1192-У (см. Письмо Банка России от 27.12.2002 № 21). ОТМЕНЕНА с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 15.06.2004 № 1451-У. |
Порядок распространяется на обязательную продажу части экспортной выручки в свободно конвертируемых валютах и операции на внутреннем валютном рынке в свободно конвертируемых, клиринговых и замкнутых национальных валютах. См. также Приказ Банка России от 22.05.1996 № 02-171. |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510