Программа обучения по ПОД/ФТ разрабатывается
кредитной организацией с учетом :Требования к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях по ПОД/ФТ. Программа обучения
Программа обучения по ПОД/ФТ разрабатывается
кредитной организацией с учетом :
требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ;
особенностей ее деятельности;
особенностей деятельности ее клиентов;
степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
За
реализацию программы обучения по ПОД/ФТ,
организацию и проведение в кредитной
организации обучающих мероприятий отвечают
сотрудники кредитной организации, назначенные
руководителем кредитной организации.
Программа
обучения по ПОД/ФТ должна на периодической
основе (не реже одного раза в год) подвергаться
анализу ответственным сотрудником и регулярному
обновлению при изменении действующих и
вступлении в силу новых нормативных правовых
актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, а
также при вводе кредитной организацией новых или
изменении действующих правил внутреннего
контроля в целях ПОД/ФТ и программ его
осуществления.
(Указание ЦБ РФ от 09.08. 2004 N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях", п.1.1, п.1.4, п.2.4.6 )
В
программу обучения по ПОД/ФТ включаются:
порядок проведения обучения и его формы (в частности, вводный (первичный) инструктаж, целевой (внеплановый) инструктаж, повышение квалификации (плановый инструктаж);
ознакомление с мерами, которые необходимо предпринимать в соответствии с нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области ПОД/ФТ и утвержденными в кредитной организации правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программами его осуществления при исполнении трудовых обязанностей
ознакомление с информацией о мерах ответственности, которые могут быть применены к сотрудникам за неисполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ и внутренних документов кредитной организации по ПОД/ФТ и т.п.);
(Указание ЦБ РФ от 09.08. 2004 N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях", п.2.3)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510