Идентификация клиента кредитной организации.
Функции уполномоченного органа

but.gif (133 bytes) При  наличии   достаточных  оснований,   свидетельствующих  о  том, что операция,   сделка  связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным   путем,  или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет   соответствующие  информацию  и   материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

but.gif (133 bytes) Уполномоченный   орган издает постановление о приостановлении операций с  денежными средствами или иным имуществом  на  срок до пяти рабочих дней в случае, если  информация,   полученная  им  по результатам предварительной проверки признана им обоснованной.

(Федеральный закон от 07.08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ст. 8)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510