Порядок представления документов резидентами при осуществлении операций в иностранной валюте

Порядок представления документов резидентами при осуществлении операций в иностранной валюте

Не позднее 7 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на счет клиента в уполномоченном банке. При списании валюты со счета	Клиент - резидент(юридические лица и физические лица, в том числе физические лица - индивидуальные предприниматели)
	Представляет справку о валютных операциях и иные документы

		Справка о валютных операциях *	Справка о валютных операциях **
		Иные документы	Иные документы

Не позднее рабочего дня, следующего за днем представления справки о валютных операциях	Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) - испоняющий банк
	Проверяет соответствие информации, указанной резидентом в справке о валютных операциях, сведениям, содержащимся в документах, являющихся основанием для проведения валютных операций
	принимает справку о валютных операциях
	отказывает в принятии справки о валютных операциях
	возвращает справку

* Справка резидентом в уполномоченный банк не представляется в случае если договором банковского счета между уполномоченным банком и резидентом предусмотрено, что уполномоченный банк самостоятельно заполняет справку о валютных операциях.

В этом случае справка о валютных операциях подписывается сотрудником уполномоченного банка, уполномоченным осуществлять от имени уполномоченного банка предусмотренные настоящим разделом Инструкции действия по валютному контролю (ответственное лицо уполномоченного банка).

(Инструкция ЦБ РФ от 15.06. 2004 № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", п.1.5)

**Справка о валютных операциях с отметкой ответственного лица уполномоченного банка о причине возврата, а также другие документы возвращаются уполномоченным банком резиденту заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо передаются под расписку резиденту или лицу, действующему на основании его доверенности.

В случае представления резидентом в уполномоченный банк документов в электронном виде, служащий уполномоченного банка, принявший указанные документы, воспроизводит (распечатывает) их на бумажном носителе, заверяет их своей подписью с указанием даты воспроизведения (распечатки).

Указанные документы подписываются ответственным лицом уполномоченного банка и заверяются печатью уполномоченного банка.