Документы, прилагаемые к заключению территориального учреждения Банка России

but.gif (133 bytes) К заключению территориального учреждения Банка России прилагаются следующие документы, представленные учредителями кредитной организации [Заключение территориального учреждения Банка России о возможности государственной регистрации создаваемой путем учреждения кредитной организации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций. Требования к содержанию]:

Документы

Количество экземпляров
Заявление о государственной регистрации кредитной организации

1 экземпляр
Ходатайство на имя руководителя Банка России о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций

1 экземпляр
Учредительный договори (в случае создания кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью двумя и более лицами);

4 экземпляра
Устав кредитной организации

4 экземпляра
Протокол общего собрания учредителей

2 экземпляра
Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, содержащий решение об избрании председателя совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации

1 экземпляр
Список учредителей кредитной организации (на бумажном носителе)

1 экземпляр
Анкеты кандидатов на должности руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, согласованных с территориальным учреждением Банка России

каждая в 1 экземпляре

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за государственную регистрацию кредитной организации [размер государственной пошлины];

2 экземпляра
Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии на осуществление банковских операций

1 экземпляр

Бизнес-план кредитной организации (при создании расчетной небанковской кредитной организации приложением к бизнес-плану должно являться положение, регламентирующее порядок проведения расчетов) ;

1 экземпляр

Надлежащим образом заверенные копии учредительных документов учредителей кредитной организации - юридических лиц либо копии их учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом;
Надлежащим образом заверенные копии учредительных документов учредителей кредитной организации - юридических лиц либо копии их учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом;

Аудиторские заключения о достоверности финансовой отчетности учредителей кредитной организации - юридических лиц с приложением балансов и отчетов о прибылях и убытках за последние три года деятельности данных учредителей;

Подтверждения налоговыми органами выполнения учредителями кредитной организации - юридическими лицами обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами за последние три года;

Копии изданий, в которых опубликована бухгалтерская отчетность за последние три года деятельности учредителей кредитной организации - юридических лиц (с указанием номеров изданий и дат опубликования), которые публикуют отчетность в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
Документы, дополнительно представляемые кредитной организацией в Банк России для получения лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов

1 экземпляр

Иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, устанавливающими порядок и критерии оценки финансового положения учредителей кредитной организации

(Инструкция Банка России от 14.01.2004 г. № 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций, п.6.11)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510