Заключение договоров  банковского счета с другими кредитными организациями
Обязанности кредитной организации

but.gif (133 bytes) Идентификация  юридических лиц
       bul1.gif (838 bytes) Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц

but.gif (133 bytes) Учет налогоплательщиков

but.gif (133 bytes) Регистрация счетов в Книге регистрации открытых счетов

but.gif (133 bytes) Обязанности по предоставлению в регистрирующий орган сведений о банковских счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

blobul2c.gif (843 bytes) Банк не вправе открывать организации новые счета при наличии решения о приостановлении операций по счетам организации.

(Налоговый кодекс Российской федерации статья 76 п.9)

blobul2c.gif (843 bytes) Кредитным организациям запрещается:

(Федеральный закон от 07.08. 2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" статья 7 п.5)

but.gif (133 bytes) Кредитная организация ежемесячно сообщает в Банк России о вновь открытых корреспондентских счетах на территории Российской Федерации и за рубежом.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510