Заключение
договоров банковского счета с другими
кредитными организациями
Обязанности кредитной организации
Идентификация юридических лиц
Сведения,
получаемые в целях идентификации юридических
лиц
Регистрация счетов в Книге
регистрации открытых счетов
Банк не вправе открывать организации новые счета
при наличии решения о приостановлении операций
по счетам организации.
(Налоговый кодекс Российской федерации статья 76 п.9)
Кредитным организациям запрещается:
открывать счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации;
(Федеральный закон от 07.08. 2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" статья 7 п.5)
Кредитная организация ежемесячно сообщает в
Банк России о вновь открытых корреспондентских
счетах на территории Российской Федерации и за
рубежом.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510