Организации, осуществляющие операции с
денежными средствами или иным имуществом,
обязаны:Идентификация юридического лица
Обязанности кредитной организации по
идентификации юридических лиц
Организации, осуществляющие операции с
денежными средствами или иным имуществом,
обязаны:
иденитфицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента)и установить сведения.
Сведения, получаемые в целях
идентификации юридических лиц
(Федеральный закон от 07.08. 2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Статья 7)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510