Риски, связанные с обслуживанием ИПДЛ

Основными рисками, связанными с Politically Exposed Persons, являются:

• возможность прямого или косвенного контроля над расходованием государственных / общественных / международных средств и связанная с этим- опасность злоупотребления средствами путем их использования в личных целях или присвоения.
• оказание  услуг в обмен на взятки, а счета подконтрольных частных компаний, фондов, иных некоммерческих организаций, членов семьи и близких соратников использовать для сокрытия фактов правонарушений.

Общегосударственные усилия по ПОД/ФТ и проработка процедур контроля за ИПДЛ позволят существенно снизить репутационные риски кредитных организаций и поставить надежный заслон преступлениям в финансовой сфере, в том числе связанным с «отмыванием грязных денег», финансированием терроризма и коррупцией.

(Рекомендации Комитета Ассоциации российских банков от 15.02.2008 № б/н "О реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)", **)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510