Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

• кредитные организации;

• профессиональные участники рынка ценных бумаг;

• страховые организации и лизинговые компании;

• организации федеральной почтовой связи;

• ломбарды;

• организации, осуществляющие скупку,   куплю-продажу драгоценных металлов и   драгоценных  камней,  ювелирных изделий   из них и лома таких изделий;

• организации,  содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие  лотереи,   тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

• организации,  осуществляющие управление  инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

• организации,  оказывающие   посреднические  услуги  при   осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

• организации,  не  являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц  наличных  денежных   средств  в  случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;

• коммерческие   организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

(Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ст.5)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510