В настоящее время
перед международным сообществом особо остро
стоит проблема борьбы с коррупцией,
предопределяющая необходимость усиления мер
по контролю банковских счетов
влиятельных политических лиц (Politically Exposed Persons). По мнению ряда
международных организаций, основными рисками, связанными с Politically Exposed
Personss, являются возможность прямого или
косвенного контроля над расходованием
государственных / общественных /
международных средств и связанная с
этим- опасность злоупотребления
средствами путем их
использования в личных целях
или присвоения.Должностное положение указанных лиц позволяет им оказывать услуги в обмен на взятки, а счета подконтрольных частных компаний, фондов, иных некоммерческих организаций, членов семьи и близких соратников использовать для сокрытия фактов правонарушений.
В рамках
выполнения обязательств по Конвенции ООН против
коррупции от 31.10.2003 и рекомендаций
международных организаций в
сфере противодействия легализации
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию
терроризма (ПОД/ФТ) в РФ была
законодательно установлена обязанность уделять
особое внимание операциям с денежными
средствами и иным имуществом "иностранных
публичных должностных лиц" .(Федеральный закон от 07.08. 2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Статья 7)
(Рекомендации Комитета Ассоциации российских банков от 15.02.2008 № б/н "О реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)")