Целью
обучения сотрудников кредитной организации
по ПОД/ФТ является получение знаний , необходимых
для исполнения ими нормативных
правовых и иных актов Российской Федерации и
внутренних документов кредитной организации по
ПОД/ФТ. Обучение
проводится в соответствии с планом
реализации программы обучения по ПОД/ФТ на
текущий год. (Указание ЦБ РФ от 09.08. 2004 N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях", п.1.2, п.1.3)