Идентификация клиента кредитной организации. Права кредитной организации

В случае представления клиентом копий документов кредитная организация вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.

(Положение Банка России от 19.08. 2004  N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", п.2.2)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510