Сведения, представляемые Федеральными органами исполнительной власти

Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, согласованном ими с Банком России, предоставляют кредитным организациям:

• сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц;
• сведения, содержащиеся в сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний;
• сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

(Положение Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" п.2.1)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510