Уполномоченный банк
Осуществляет
контроль за соблюдением лицами, осуществляющими
валютные операции, за исключением кредитных
организаций и валютных бирж актов
валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного
регулирования При наличии
информации о нарушениях передает информацию об
указанных нарушениях в территориальное
учреждение Банка России, осуществляющее надзор
за деятельностью уполномоченного банка в виде
электронного сообщения, снабженного кодом
аутентификации, для последующей передачи органу
валютного контроля. Зашифровывает его на
ключах шифрования, используемых для обмена
информацией с территориальным учреждением Банка
России. В случае получения
уполномоченным банком извещения в виде
электронного сообщения о непринятии
электронного сообщения от территориального
учреждения Банка России, уполномоченный банк
готовит исправленное электронное сообщение и
направляет его в территориальное учреждение
Банка России не позднее 16 часов 00 минут по
местному времени шестого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным периодом. Обеспечивает
хранение в электронном виде передаваемых в
территориальное учреждение Банка России
электронного сообщения и получаемых от
территориального учреждения Банка России
извещений в виде электронного сообщения о
принятии (непринятии) электронного сообщения в
течение не менее 3 лет с даты получения
уполномоченным банком от территориального
учреждения Банка России извещения о принятии
(непринятии) электронного сообщения.
электронное сообщение
исправленное электронное сообщение
Территориальное учреждение Банка России
Определяет конкретные
средства защиты информации и способы их
использования. По каналам связи,
используемым Банком России для передачи
статистической информации, в срок не позднее 6
рабочего дня (включительно) месяца, следующего за
отчетным периодом, направляет информацию о
нарушениях, поступившую в составе электронных
сообщений, прошедших проверку подтверждения
подлинности и контроль целостности, в Главный
центр информатизации Банка России для
последующей передачи в орган валютного контроля.
Главный центр информатизации Банка России
информация о нарушениях
Орган валютного контроля