Банк России устанавливает порядок
передачи уполномоченными банками информации о
нарушениях лицами, осуществляющими валютные
операции, за исключением кредитных организаций и
валютных бирж, актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования органу валютного контроля,
имеющему право применять санкции к лицам,
совершившим указанные нарушения.
Уполномоченные банки (филиалы
уполномоченных банков) при осуществлении
контроля за соблюдением лицами, осуществляющими
валютные операции, за исключением кредитных
организаций и валютных бирж, актов
валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного
регулирования и при наличии информации о
нарушениях передают информацию об указанных
нарушениях в территориальное учреждение Банка
России, осуществляющее надзор за деятельностью
уполномоченного банка, в виде электронного
сообщения, снабженного кодом аутентификации, для
последующей передачи органу валютного контроля.(Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования")