Основания для отказа в принятии справки о валютных операциях

  Уполномоченный банк отказывает в принятии справки о валютных операциях в следующих случаях:

    представленная резидентом справка о валютных операциях составлена резидентом с нарушением установленных требований;

    из представленных резидентом документов, являющиеся основанием для проведения валютной операции, следует несоответствие вида проводимой валютной операции коду, указанному резидентом в соответствии с Перечнем валютных операций клиентов уполномоченных банков;

(Инструкция ЦБ РФ от 15.06. 2004 № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", п.1.8)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510