Банк признается обеспечивающим доступность информации о лицах (группах лиц), если банк предоставляет об указанных лицах следующую информацию Банку России (в письменной форме) и(или) неопределенному кругу лиц (в форме, установленной законодательством Российской Федерации):
   для физических лиц - фамилия, имя, отчество, гражданство, место жительства (для сведений о месте жительства физического лица достаточным является их представление только Банку России);
   для юридических лиц - полное официальное наименование, местонахождение (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

(Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 г. № 1379-У "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для  участия в системе страхования вкладов", Приложение 3, п.2.4)
(в ред.Указания Банка России от 20.09.2006 г. № 1724-У )

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510