• отнесен к 1 класификационной группе или ко 2 классификационной группе финансового состояния;

(Письмо Банка России от 25.06.2008 г. № 74-Т)

• не должен  иметь:
           -  недовзноса в обязательные резервы;
           -  неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов;
           -  непредставленного расчета размера обязательных резервов;
           -  просроченных денежных обязательств перед Банком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним

• банк:
          - предоставил на основании договора корреспондентского счета (договоров  корреспондентского субсчета) Банку России право на списание денежных средств с его корреспондентского счета и корреспондентских субсчетов, открытых в Банке России, в объеме требований Банка России по договорам на предоставление кредита Банка России на основании инкассовых поручений Банка России без  распоряжения банка - владельца счета;
          - соответствует требованиям Банка России о наличии международного рейтинга не ниже "BB" по классификации рейтинговых агентств "Standart&Poor's" или "Fitch Ratings", либо "Ba2"по классификации "Moody's"

• банк по ранее полученным кредитам Банка России в течение последних 6 месяцев не допускал:   

          - неправильного отнесения имущества, переданного в обеспечение полученного кредита Банка России, к той или иной категории качества;

         - неправильного определения стоимости имущества при его передаче в обеспечение по кредиту Банка России;    

         - сообщения Банку России недостоверной информации при представлении документов в целях получения кредита Банка России 

     Данные факты принимаются во внимание в случае, если они являются существенными для принятия решения о предоставлении кредита  Банка России;
 
        (Положение Банка России от 14.07.2005 г. № 273-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом векселей, прав требования по кредитным договорам организаций или поручительствами кредитных организаций", п.2.1.5)

         - противодействия проведению Банком России проверки информации, представленной в Банк России при получении ранее  предоставленных  кредитов Банка России;
         - отчуждения (полного или частичного) или обременения имущества, являющегося обеспечением по кредиту Банка России, а также иного распоряжения указанным имуществом без письменного согласия Банка России;
         - неисполнения обязательств, закрепленных в договоре (договорах) залога, заключенном (заключенных) с Банком России в целях обеспечения исполнения обязательств банка-заемщика по договору на предоставление кредита Банка России.

    (Положение Банка России от 14.07.2005 г. № 273-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом векселей, прав требования по кредитным договорам организаций или поручительствами кредитных организаций", Приложение 2 п.3.2.4 и (или) Приложение 3 п.3.2.3, 3.2.4)