ПИСЬМО
   МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕ-
   ДОТВРАЩЕНИЮ  ПРОНИКНОВЕНИЯ ДОХОДОВ,  ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ,
   В БАНКИ И ИНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
   I.   Изучение клиентов Банка
   II.  Подозрительные  и  требующие повышенного внимания со стороны
        Банка операции
   III. Рекомендации Банку по разработке внутренних правил по проти-
        водействию легализации доходов,  полученных незаконным путем

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510