ПИСЬМО
 Приложение. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК УПОЛНОМОЧЕН-
             НЫХ БАНКОВ  ПО ВОПРОСАМ  ОТКРЫТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
             БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ  РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ И СОБЛЮДЕНИЯ ПО-
             РЯДКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ  И ВОЗВРАТА СУММ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИ ОСУ-
             ЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
 Глава 1. Общие положения
 Глава 2. Рекомендации по подготовке к проведению проверки
 Глава 3. Рекомендации по проведению анализа организации работы  в уполно-
          моченном банке  по вопросам открытия и использования специальных
          банковских счетов резидентов и нерезидентов, а также порядка ре-
          зервирования  и  возврата  сумм резервирования при осуществлении
          валютных операций и операций по списанию  (зачислению)  денежных
          средств  со  специального банковского счета (на специальный бан-
          ковский счет) резидента или нерезидента
 Глава 4. Рекомендации  по  проверке  открытия и использования специальных
          банковских счетов резидентов и нерезидентов
 Глава 5. Рекомендации  по  проверке  соблюдения  порядка резервирования и
          возврата  суммы резервирования при осуществлении валютных опера-
          ций и операций по списанию (зачислению) денежных средств со спе-
          циального банковского счета (на специальный банковский счет)
 Глава 6. Рекомендации по оформлению акта проверки уполномоченного банка
 Приложение 1. Перечень  нормативных  правовых актов Российской Федерации,
               рекомендуемых к использованию при проведении проверок упол-
               номоченных банков по вопросам открытия и использования спе-
               циальных  банковских  счетов  резидентов и нерезидентов при
               осуществлении валютных операций, а также соблюдения порядка
               резервирования и возврата сумм резервирования при осуществ-
               лении валютных операций и операций по списанию (зачислению)
               денежных средств со специального банковского счета (на спе-
               циальный банковский счет)
 Приложение 2. Перечень основных документов и информации,  рекомендуемых к
               использованию в ходе проверки
 Приложение 3. Перечень валютных операций,  к которым установлены требова-
               ния об использовании специального банковского счета
 Приложение 4. Сведения об открытых специальных банковских счетах резиден-
               тов и нерезидентов (по состоянию на последнюю дату проверя-
               емого периода)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510