Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 октября 2006 г. N 8374
--------------------------------------------------------------------------

                     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                   УКАЗАНИЕ
                        от 14 сентября 2006 г. N 1721-У

                             О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
        В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 19 АВГУСТА 2004 ГОДА N 262-П
          "ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ
       И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
           (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                         И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

     1.  В  связи  с принятием Федерального закона "О внесении изменений в
статьи    5   и  7  Федерального  закона  "О  противодействии  легализации
(отмыванию)    доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма"  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2006, N 31,
ст.  3446) внести в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П
"Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей
в   целях  противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным    путем,   и  финансированию  терроризма",  зарегистрированное
Министерством  юстиции  Российской  Федерации 6 сентября 2004 года, N 6005
("Вестник  Банка  России"  от  10  сентября  2004  года  N  54), следующие
изменения:
     1.1.  Пункты  1.1  и  1.2  дополнить словами "за исключением случаев,
установленных    Федеральным    законом   "О  противодействии  легализации
(отмыванию)    доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма".
     1.2. Абзац третий пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
     "Если   кредитная  организация  не  может  завершить  установление  и
идентификацию  выгодоприобретателя  по операциям, подлежащим обязательному
контролю,  или  иным  операциям,  сведения  по  которым  были направлены в
федеральный    орган    исполнительной    власти,    принимающий  меры  по
противодействию  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных преступным
путем,  и  финансированию  терроризма  (далее  - уполномоченный орган), по
причине   непредставления  клиентом  необходимых  документов  и  сведений,
кредитной  организации  рекомендуется  сообщить  об  этом в уполномоченный
орган.  Сообщение  направляется  в порядке, установленном Банком России, с
указанием   всех  сведений  о  выгодоприобретателе,  которыми  располагает
кредитная организация на дату направления сообщения.".
     1.3. Пункт 3.2 и абзац первый пункта 3.3 признать утратившими силу.
     2.  Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации
     С.М.ИГНАТЬЕВ

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510