ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                  ПИСЬМО
                      от 23 августа 2006 г. N 111-Т

          О МЕМОРАНДУМЕ КОМИТЕТА АРБ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
        ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

     Комитетом  Ассоциации  российских  банков по вопросам противодействия
легализации  преступных доходов и финансированию терроризма 18.05.2006 был
принят  Меморандум  "О  мерах  по  противодействию использования кредитных
организаций  в  целях  вывода  крупных сумм денежных средств из легального
денежного оборота в "теневую" экономику" (далее - Меморандум).
     Меморандум содержит рекомендации кредитным организациям по применению
в  практической  деятельности  набора  мер,  направленных  на  минимизацию
вовлечения    кредитных    организаций  в  сомнительные  финансовые  схемы
недобросовестных клиентов.
     Текст      Меморандума     размещен      на     официальном     сайте
Ассоциации   российских     банков   в     сети  Интернет    по    адресу:
www.arb.ru/site/comitets/comm.php?id=23&page=1.
     Доведите    содержание    настоящего  письма  до  сведения  кредитных
организаций.

     Первый заместитель Председателя
     А.А.КОЗЛОВ

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510