Постановление Правительства РФ от 26 марта 2003 г. N 173

  "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий),
          которые не участвуют в международном сотрудничестве
        в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
       полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

        (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)


     В  соответствии  со  статьей 6 Федерального закона "О противодействии
легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных   преступным   путем,  и
финансированию    терроризма"     Правительство    Российской    Федерации
постановляет:
     1. Установить,  что  Федеральная служба по финансовому мониторингу по
согласованию   с  Министерством   иностранных  дел  Российской  Федерации,
Министерством внутренних дел  Российской  Федерации,  Федеральной  службой
безопасности Российской Федерации  и  Службой  внешней разведки Российской
Федерации  определяет  перечень   государств   (территорий),   которые  не
участвуют   в  международном  сотрудничестве   в   сфере   противодействия
легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных   преступным   путем,  и
финансированию  терроризма  (далее   именуется  -  перечень),   на  основе
перечней,  составленных  Группой  разработки  финансовых   мер   борьбы  с
отмыванием  денег  (ФАТФ),  а  также  иными  международными организациями,
занимающимися противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма,  в работе которых принимает
участие Российская Федерация.
     Внесение изменений и дополнений в перечень осуществляется Федеральной
службой  по   финансовому   мониторингу   по  согласованию  с   указанными
федеральными органами исполнительной власти.
     При  формировании  перечня   исходить   из   интересов   национальной
безопасности Российской Федерации и принятых международных обязательств.
     2.   Федеральная   служба  по  финансовому  мониторингу   публикует в
установленном  порядке  перечень,  а  также  вносимые  в  него изменения и
дополнения.

Председатель Правительства 	
Российской Федерации 	М.Касьянов

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510